La reciente asociación entre Mastercard y Feedzai no solo representa una colaboración estratégica, sino un paso clave en la industria de las criptomonedas y la...
Tag - AML/KYC
El panorama de las criptomonedas en Europa está experimentando un cambio significativo con la reciente noticia de que Coinbase, uno de los principales...
Los bancos lavan hasta USD $ 2 billones al año Bloomberg creó recientemente una infografía interactiva que destaca las estafas financieras más importantes en...
Los reguladores parecen estar preparándose para un aumento de sanciones contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o AML/CTF (the Anti-Money...
El Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) lanzó el martes su primera tarjeta de puntaje Trade Finance, la “Trade Finance Scorecard”, una...
